L'enquête du ministère américain de la Justice (DoJ) sur la TD Bank porte sur la manière dont les trafiquants de drogue et les groupes criminels chinois ont utilisé la deuxième banque du Canada pour blanchir l'argent des ventes de fentanyl, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

La banque a révélé l'année dernière qu'elle coopérait avec les autorités dans le cadre d'une enquête menée par le DoJ sur son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'enquête a été lancée après que des agents ont découvert une opération à New York et au New Jersey qui blanchissait des centaines de millions de dollars provenant de stupéfiants illicites par l'intermédiaire de la TD et d'autres banques, a rapporté le WSJ, citant des documents judiciaires et des personnes familières avec l'affaire.

TD Bank et le DoJ n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Plus tôt dans la journée de jeudi, l'organisme canadien de lutte contre le blanchiment d'argent a infligé à la TD Bank la plus grosse amende jamais imposée, soit près de 9,2 millions de dollars canadiens (6,71 millions de dollars), pour non-respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.