AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale Mixte
du 23 mai 2024
Campus Lyon Gerland
19, boulevard Jules Carteret
69007 Lyon
Hôtel Novotel et Ibis de Lyon Gerland, dont Sofiparc Hotels est propriétaire
- LE MOT DU PRÉSIDENT
- Le mot du Président
- MODALITÉS DE PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024
- Comment participer et voter à l'Assemblée Générale ?
- Comment remplir le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ?
- Comment vous rendre au campus Lyon-Gerland ?
- ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024
- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
- Présentation des administrateurs dont le renouvellement est proposé
- EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DU GROUPE EN 2023
- Faits marquants
14 COMPTES CONSOLIDÉS
- Commentaires sur les comptes consolidés
- Bilan
- Compte de Résultat
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
25 COMPTES ANNUELS
- Commentaires sur les comptes annuels au 31 décembre 2023
- Bilan
- Compte de résultat
- Résultats financiers des cinq derniers exercices
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
32 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L'ASSEMBLÉE
35 GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024
TEXTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
43 DU 23 MAI 2024
54 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
-
Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et/ou de diverses valeurs mobilières - avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription
Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
57 réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise
Pour plus d'informations,www.burelle.fr
LE MOT DU PRÉSIDENT
Tirant parti d'un environnement en forte mutation vers une mobilité plus propre, la holding d'animation et de contrôle Burelle SA garde le cap, guidée par ses valeurs de toujours : la vision de long terme, l'innovation et la responsabilité sociétale d'entreprise.
Chez OPmobility (anciennement Plastic Omnium), la propulsion à l'hydrogène et la batterie électrique génèrent aujourd'hui des prises de commandes substantielles, pendant
que les activités « traditionnelles » performent magnifiquement. En 2023, le chiffre d'affaires franchit la barre des 10 milliards d'euros.
La filiale Sofiparc est fière d'être devenue pleinement propriétaire des deux hôtels Novotel et Ibis de Gerland, à Lyon. Ses avancées dans des tours de table ciblés et son modèle d'exploitation déléguée lui permettent de faire de l'hôtellerie une spécialité à part entière.
Parallèlement, dans un marché de l'immobilier de bureau atone, Sofiparc a gagné des locataires de premier rang, renouvelé des baux et amélioré le taux d'occupation de son parc sans renoncer à aucune de ses ambitions, qu'elle phasera en fonction du rythme de reprise du marché.
La filiale de capital-investissement, Burelle Participations, a poursuivi sa stratégie d'investissement sur le segment midcap, moitié sur le marché européen et moitié sur le marché américain, avec une sélectivité renforcée et une nouvelle appréciation substantielle de son portefeuille.
Solidement implantée sur un portefeuille d'activités équilibré et dynamique, forte d'une croissance historiquement élevée, Burelle SA aborde avec confiance une nouvelle phase de son expansion, avec le soutien de ses actionnaires, et en supporter attentif de ses filiales. L'Assemblée Générale est l'occasion de dialoguer en direct avec vous et de partager avec vous notre esprit de compétition en reprenant la devise olympique pour aller « plus vite, plus haut, plus fort » et, j'ajouterais, « plus loin dans le temps » !
Merci de votre fidélité,
Laurent BURELLE
Président-Directeur Général
BURELLE SA / AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024 | 3 |
Modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2024
COMMENT PARTICIPER ET VOTER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
QUELLES CONDITIONS REMPLIR POUR PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède (au nominatif ou au porteur), a le droit de participer à l'Assemblée Générale, de s'y faire représenter ou de voter par correspondance.
Ce droit est subordonné à l'enregistrement, au nom de l'actionnaire, de titres détenus au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le mardi 21 mai 2024 à zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
TOUT ACTIONNAIRE A QUATRE POSSIBILITÉS :
- assister personnellement à l'Assemblée ;
- donner pouvoir au Président de l'Assemblée ;
- donner pouvoir à un tiers ;
- voter par correspondance.
COMMENT PARTICIPER ET VOTER ?
VOUS SOUHAITEZ ASSISTER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Si vos actions sont inscrites au porteur
Vous devez contacter votre intermédiaire financier afin qu'il puisse établir une attestation de participation constatant l'enregistrement comptable de vos titres.
Cette attestation devra :
- soit nous être adressée par courrier à l'adresse suivante : Burelle SA, Service Actionnaires, 1 allée Pierre Burelle 92593 Levallois-Perret, accompagnée, une fois rempli, daté et signé, du formulaire de vote disponible sur le site Internet de Burelle SA (www.burelle.fr) sous l'onglet « Espace Actionnaires - Assemblée Générale » ;
- soit nous être adressée par voie électronique à l'adresse suivante : investor.relations@burelle.fr;
- soit nous être remise le jour de l'Assemblée.
Si vos actions sont inscrites au nominatif
Il vous suffit d'être inscrit en compte nominatif dans le registre des actionnaires de Burelle SA deux jours ouvrés avant l'Assemblée soit le 21 mai 2024 à zéro heure (heure de Paris), et de nous retourner, une fois rempli, daté et signé, le formulaire de vote joint à ce document sous l'enveloppe « T » jointe à cet effet.
VOUS NE SOUHAITEZ PAS ASSISTER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous pouvez participer au vote des résolutions, en remplissant le formulaire de vote, joint à cet effet ou disponible sur le site Internet de Burelle SA (www.burelle.fr) sous l'onglet « Espace Actionnaires - Assemblée Générale ». Pour remplir ce formulaire, suivez les instructions données à la page 5 « Comment remplir le formulaire de vote ? ».
Si vos actions sont inscrites au porteur
Remplissez, datez et signez le formulaire de vote et adressez-le à votre intermédiaire financier. Celui-ci enverra une attestation de participation, accompagnée de votre formulaire rempli, par courrier à Burelle SA, Service Actionnaires, 1 allée Pierre Burelle 92593 Levallois-Perret Cedex, ou à l'adresse électronique suivante : investor.relations@burelle.fr.
Si vos actions sont inscrites au nominatif
Remplissez, datez et signez le formulaire de vote et envoyez-le sous l'enveloppe « T » jointe à cet effet ou par courrier à Burelle SA, Service Actionnaires, 1 allée Pierre Burelle 92593 Levallois-Perret Cedex.
4 BURELLE SA / AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024
Modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2024
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE UNIQUE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION ?
Vous désirez participer
- l'Assemblée, cochez la case « Je désire
assister à cette Assemblée ».
Important : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form
JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER'S MEETING andrequestanadmissioncard:dateandsignatthebottomoftheform
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Convoquée le jeudi 23 mai 2024 à 11h00
Campus Lyon Gerland 19 Bld Jules Carteret 69007 Lyon
COMBINED GENERAL MEETING
To be held on Thursday, May 23st, 2024, at 11.00 a.m
Campus Lyon Gerland 19 Bld Jules Carteret 69007 Lyon
BURELLE SA
Société Anonyme au capital de 26 364 345 € 19, Boulevard Jules Carteret - 69007 Lyon 785 386 319 RCS Lyon
CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY
Identifiant - Account | ||
Votesimple | ||
Nominatif | Singlevote | |
[ Votedouble | ||
Registered | ||
Nombre d'actions | [ Porteur | |
Number of shares | Doublevote |
Bearer
Nombre de voix - Number of voting rights
JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST | Sur les projets de | JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT | JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) | |||||||||||||||||
Cf. au verso (2) - See reverse (2) | résolutions non agréés, je | DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | pour me représenter à l'Assemblée | |||||||||||||||||
vote en noircissant la case | ||||||||||||||||||||
Cf. au verso (3) | I HEREBY APPOINT: See reverse (4) | |||||||||||||||||||
correspondant à mon choix. | ||||||||||||||||||||
Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou | to represent me at the above mentioned Meeting | |||||||||||||||||||
On the draft resolutions not | ||||||||||||||||||||
le Directoire ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci l'une | approved, I cast my vote by | I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE | M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name | |||||||||||||||||
des cases "Non" ou "Abstention". / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of | shading the box of my | CHAIRMAN OF THE GENERAL | ||||||||||||||||||
Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this | , for which I vote No or I abstain. | choice. | MEETING | |||||||||||||||||
SPÉCIMEN | Adresse / Address | |||||||||||||||||||
See reverse (3) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | |||||||||
Non /No | Oui /Yes | |||||||||||||||||||
Abs. | on /No | ATTENT ON : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. | ||||||||||||||||||
Vous désirez voter | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Abs. | AUTION: As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank. | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | D | ||||||||||||||||
par correspondance, | C | Nom, prénom, adresse del'actionnaire (les modifications de ces informations doivent êtreadressées àl'établissement concerné | ||||||||||||||||||
N n /No | Oui /Yes | |||||||||||||||||||
Abs. | Non /No | et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) | ||||||||||||||||||
cochez la case « Je vote | no changes can be made using this proxy form). See reverse (1) | |||||||||||||||||||
Non /No | Abs. | Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, | ||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | VousOui /Yes | désirez donner pouvoir | Vous désirez donner pouvoir | |||||||||
21 | E | F | ||||||||||||||||||
par correspondance ». | au Abs.Président de l'Assemblée, | à une personne dénommée, | ||||||||||||||||||
Abs. | Non /No | la case « Je donne | cochez la case « Je donne | |||||||||||||||||
Non /No | Ouicochez/Yes | |||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | G | H | pouvoir à » en indiquant ses | ||||||||
Abs. | pouvoir au Président ». | |||||||||||||||||||
Non /N | ||||||||||||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Abs. | K | coordonnées. | ||||||||
J | ||||||||||||||||||||
Non /No | Oui /Yes | |||||||||||||||||||
Abs. | Non /No | |||||||||||||||||||
Abs. | ||||||||||||||||||||
Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante : | ||||||||||||||||||||
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box: |
- Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting………………………………………….………......
- Je m'abstiens. / I abstain from voting | ||||||||
- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom | ||||||||
I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on mybehalf | Quel que soit votre choix, | |||||||
To be considered, this completed form must be returned no later than: | ||||||||
Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : | sur 2èmeconvocation/ on 2nd notification | Date & Signature | n'oubliez pas | |||||
à la banque / to the bank | ||||||||
sur1èreconvocation/on1stnotification | de dater et de signer ici. | |||||||
à la société / to thecompany 21 mai 2024/May 21th, 2024 | ||||||||
- Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu'aucun choix n'est coché (carte d'admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l'assemblée générale » 'If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies as a proxy to the Chairman of the General Meeting'
NE PAS REMPLIR LE SPECIMEN CI-DESSUS
MERCI D'UTILISER UNIQUEMENT LE FORMULAIRE DE VOTE JOINT
OU DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET BURELLE SA (www.burelle.fr)
BURELLE SA / AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024 | 5 |
Modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2024
COMMENT VOUS RENDRE AU CAMPUS LYON-GERLAND ?
CAMPUS LYON GERLAND - 19 BOULEVARD JULES CARTERET - 69007 LYON
Pont | Pasteur |
Garnier
ony T
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Av. Debourg
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Tony Garnier
Stade de Gerland
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Av. Tony Garnier
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Rue Challeme L | ||||
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Parc de Gerland
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Chambaud | Rue Professeur |
Jean Bernard | |
Bd | |
Sud
EN VOITURE
Accès par le Pont Pasteur ou par le périphérique sud
Parking sur place au sein du Campus Gerland (voir plan ci-dessus)
EN MÉTRO
Stade de Gerland (ligne B)
6 BURELLE SA / AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2024
ORDRE DU JOUR
L'Assemblée Générale Mixte de la société Burelle SA se tiendra au Campus Lyon Gerland, 19 boulevard Jules Carteret 69007 Lyon, le jeudi 23 mai 2024 à 11 heures (accueil à partir de 10 heures 30), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :
- Première résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Deuxième résolution : Affectation du résultat de l'exercice et fixation du montant du dividende
- Troisième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de l'exercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications d'une convention existante avec la société Burelle Participations ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes
- Quatrième résolution : Conventions et engagements réglementés conclus au cours de l'exercice, en application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des modifications d'une convention existante avec la société Sofiparc ; rapport spécial des Commissaires aux Comptes
- Cinquième résolution : Approbation des Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Sixième résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond
- Septième résolution : Renouvellement du mandat de M. Laurent Burelle en qualité d'administrateur
- Huitième résolution : Renouvellement du mandat de
Mme Éliane Lemarié en qualité d'administratrice
- Neuvième résolution : Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés
- Dixième résolution : Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet Ernst & Young et Autres
- Onzième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l'exercice 2024, conformément à l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce
- Douzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2024, conformément à l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce
- Treizième résolution : Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 conformément à l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce
- Quatorzième résolution : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général
- Quinzième résolution : Nomination du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés en qualité d'auditeur de durabilité
- Seizième résolution : Nomination du cabinet Ernst & Young et Autres en qualité d'auditeur de durabilité
BURELLE SA / AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024 | 7 |
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2024
DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :
- Dix-septième résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond
- Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté de limiter au montant des souscriptions, de répartir ou d'offrir au public les titres non souscrits
- Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions
- Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions
- Vingt-et-unième résolution : Délégation de compétence
- donner au Conseil d'Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription réalisée en application des 18e à 20e résolutions, dans la limite de 15 % de l'émission initiale
- Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence
- donner au Conseil d'Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital
- Vingt-troisième résolution : Délégation de compétence
- donner au Conseil d'Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, en rémunération de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital
- Vingt-quatrième résolution : Délégation de compétence
- donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission
- Vingt-cinquième résolution : Délégation de compétence
- donner au Conseil d'Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires
- Vingt-sixième résolution : Pouvoirs pour les formalités
Pour faciliter le bon déroulement de l'Assemblée, nous vous remercions de vous présenter muni de votre carte d'admission ou de votre attestation de participation (voir Comment participer et voter à l'Assemblée Générale ?)
Vous pourrez vous procurer le rapport annuel complet de l'exercice 2023 :
- soit sur Internet : www.burelle.fr
- soit sur simple demande par courrier en renvoyant la « Demande d'envoi de documents et renseignements » à l'adresse suivante : Burelle SA, Service Actionnaires, 1 allée Pierre Burelle 92593 Levallois-Perret Cedex
- ou par téléphone en appelant le +33 (0)1 40 87 65 91.
8 BURELLE SA / AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024
Le Conseil d'Administration
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BURELLE SA AU 31/12/2023
LAURENT BURELLE | JEAN BURELLE | ÉLIANE LEMARIÉ | PAUL HENRY LEMARIÉ |
Président-Directeur Général | Président d'honneur et Censeur | Administratrice de Compagnie | Président du Conseil |
de Burelle SA | de Compagnie Plastic Omnium SE | Plastic Omnium SE | d'Administration |
Président du Conseil | Membre du Comité de | Représentante permanente | de Burelle Participations |
d'Administration de Compagnie | Surveillance de Sofiparc | de Burelle SA | Administrateur de Compagnie |
Plastic Omnium SE | Administrateur fondateur | Membre du Comité de | Plastic Omnium SE |
Président de Sofiparc | de Burelle Participations | Surveillance de Sofiparc | Membre du Comité |
Administrateur de | Président d'honneur de Burelle SA | de Surveillance de Sofiparc | |
Burelle Participations |
FÉLICIE BURELLE | CLOTILDE LEMARIÉ | PIERRE BURELLE |
Directrice Générale Déléguée et | Membre du Comité | |
Administratrice de Compagnie | des Rémunérations | |
Plastic Omnium SE | Administratrice de Burelle | |
Administratrice de | Participations | |
Burelle Participations |
HELEN LEE BOUYGUES | WOLFGANG COLBERG | SANDRINE TÉRAN |
Présidente du Comité | Président du Comité | Membre du Comité des Comptes |
des Comptes et Membre du | des Rémunérations et Membre du | |
Comité des Rémunérations | Comité des Comptes |
BURELLE SA / AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024 | 9 |
Le Conseil d'Administration
PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS
DONT LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ
Laurent Burelle
Président-Directeur Général de Burelle SA
Nationalité française
Adresse professionnelle : Burelle SA, 1 allée Pierre Burelle - 92300 Levallois-Perret
Première nomination : 30/06/1986
Échéance du mandat : 2024
Actions détenues : 8 884
M. Laurent Burelle est diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Zürich (ETH) et titulaire d'un Master of Sciences, Chemical Engineering du Massachusetts Institute of Technology (MIT).
M. Laurent Burelle a débuté sa carrière, au sein du groupe Plastic Omnium, comme ingénieur de fabrication, assistant du Directeur de l'usine de Langres.
En 1977, il est nommé Directeur Général puis Président-Directeur Général de Plastic Omnium SA à Valencia (Espagne). Il a occupé, de 1981 à 1988, les fonctions de Directeur de la Division Environnement avant de devenir Vice-Président-Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium en 1988. Il est nommé Président-Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium en juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2019.
Depuis le 1er janvier 2020, M. Laurent Burelle est Président du Conseil d'Administration de Compagnie Plastic Omnium SE.
Nommé Directeur Général de Burelle SA le 30 juin 1986, | ||||
M. Laurent | Burelle est Président-Directeur Général de | |||
Burelle SA depuis le 1er janvier 2019. | ||||
M. Laurent | Burelle | est | par | ailleurs |
administrateur-fondateur de la Fondation Jacques Chirac.
M. Laurent Burelle est Grand Officier de l'Ordre National du Mérite et Commandeur de la Légion d'Honneur.
Fonctions en cours au jour de la convocation de l'Assemblée Générale Mixte
Sociétés et associations françaises | Mandats et fonctions | |
Compagnie Plastic Omnium SE (1) (2) | Président du Conseil d'Administration | |
Sofiparc (2) | Président et Membre du Comité de Surveillance | |
Sofiparc Hotels (2) | Président | |
Burelle Participations (2) | Administrateur | |
Fondation Jacques Chirac (Association) | Administrateur-fondateur | |
Sociétés étrangères | Mandats et fonctions | |
Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co. Ltd (2) (Chine) | Administrateur | |
SOGEC 2 (Belgique) | Administrateur délégué | |
Compagnie Financière de la Cascade SA (Belgique) | Président du Conseil d'Administration | |
Administrateur délégué | ||
Fonctions exercées au cours des cinq dernières années et ayant pris fin | ||
Sociétés et associations françaises | Mandats et fonctions | |
Plastic Omnium Auto Exteriors SA (2) | Président-Directeur Général jusqu'en juin 2020 | |
Plastic Omnium Auto Inergy SAS (2) | Président jusqu'en juin 2020 | |
Plastic Omnium Modules SAS (2) | Président jusqu'en juin 2020 | |
AFEP (Association) | Président jusqu'en juillet 2023 | |
Sociétés étrangères | Mandats et fonctions | |
Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co. Ltd (Chine) (2) | Président jusqu'en juillet 2020 | |
Plastic Omnium Inc. (États-Unis) (2) | Président jusqu'en février 2021 |
- Société cotée.
- Société du groupe Burelle SA.
10 BURELLE SA / AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2024
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