La compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA prévoit d'augmenter les transactions en crypto-monnaies pour ses exportations de brut et de carburant alors que les États-Unis réimposent des sanctions pétrolières sur le pays, ont déclaré des sources à Reuters au début du mois. On ne sait pas si les paiements en monnaie numérique Tether effectués par PDVSA seront ciblés par Washington à partir du 1er juin.
L'opposant vénézuélien Leopoldo Lopez et l'expert Kristofer Doucette ont présenté lundi un rapport détaillant les transactions effectuées depuis l'entrée en fonction du président vénézuélien Nicolas Maduro. Les gouvernements démocratiques devraient contrer ses tentatives "d'exploiter les crypto-monnaies pour transférer des produits illicites dans le système financier international", selon le rapport.
"Des structures doivent être mises en place pour lutter contre ce type de blanchiment d'argent", a déclaré M. Doucette, responsable de la sécurité nationale chez Chainalysis, un fournisseur new-yorkais de recherches et de logiciels destinés aux gouvernements, aux bourses, aux banques et aux compagnies d'assurance afin de sécuriser les transactions avec les crypto-monnaies.
La technologie des transactions numériques évolue rapidement et les transactions se multiplient dans les régions en développement, notamment en Amérique latine et en Afrique, au profit des personnes qui n'ont pas accès au système bancaire. Mais certains gouvernements corrompus vont plus vite, ce qui rend difficile la prévention de la fraude, ont déclaré les experts.
Mme Doucette et Sigal Mandelker, une avocate qui a travaillé au département du Trésor des États-Unis, ont déclaré lors d'une conférence organisée par le Wilson Center à Washington que l'administration américaine s'efforçait de renforcer la réglementation et d'encourager d'autres pays à améliorer la supervision.
